白云男花208万元买比特币，吓得汗流浃背

比特币是一种通过计算机软件计算出来的虚拟货币。 2009年比特币诞生时买比特币是骗局吗，一个比特币的价值只有几美分。自成立以来的短短八年时间里，它已经飙升了数百万次。在不断的比特币炒作浪潮中，有人尝到了甜头，也有人尝到了苦头。

案例直接攻击：好险！差点亏了208万！

2018年1月19日16时50分左右，家住白云区的被害人小英（女，31岁）向广州市公安局白云区分局新市派出所报案，说她18日18:00下单比特币被盗208万元。

时间意味着一切！执勤民警及其领导接到报案后，对报案高度重视，力图在犯罪分子面前采取措施，为受害者挽回损失。为此，新市派出所一方面组织精干力量，紧急停止了受害人提供的建行账户的支付；

最终，在多方面的共同努力下，我们成功从不法分子手中夺取了赃物的控制权，为下一步的资金归还奠定了基础。

看完案例介绍，大家是不是都为小莹捏了一把汗呢？好在云南书书果断处理，紧急停止了付款，从骗局中抢了赃物的控制权，还好风险，赶紧擦汗。虽然是虚惊一场，但我们不能松口气。一些不法分子抓住了人们快速致富的心态，而普通投资者对比特币缺乏基本的了解，利用虚拟货币的概念炮制了一个又一个骗子，以使小影这样的恐怖阴谋不再上演。今天小编就为大家解读一下比特币骗子的真面目。

1、比特币传销盗窃

2015年，台湾某比特币支付平台突然关闭，涉案金额高达30亿港元。据平台介绍，投资者以40万元订购比特币挖矿合约，每天抢比特币，4个月左右可收回，每年额外增加60万元。该网站还说服投资者介绍他人订购分包合同。比如主合约下有3个分包合约，其中2个分包合约会给主合约提供20%和30%的红利。退货期比原计划提前15天左右。利润是典型的传销模式。不法分子打着创新的旗号，通过打赏吸引人，下线。由于初始投资人支付的利息来自之前投资人的资金，一旦没有新的投资人加入或主办方突然消失，投资将丢失。将遭受灾难性的损失。

2、比特币矿机盗窃

比特币生产在专业界被称为“挖矿”，挖矿设备的性能在一定程度上影响获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备，而此类欺诈案件针对的是想要获得比特币的投资者。订购“矿机”。通常，在购买设备时，投资者需要先支付定金。但由于国外对比特币及其矿机的认知度低，流通监管不力等原因，出现了大量比特币“矿机”售出，卖家或中介人逃跑的盗窃案收到钱后就消失了。

3、比特币软件盗窃

比特币相关的交易平台、软件、公司利用各种宣传手段，诱使公众存入资金或比特币，一旦客户存款达到一定水平，骗子就直接将客户资金转移。以比特币钱包为例，比特币钱包是一个用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用个人知名的、真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用程序来误导用户买比特币是骗局吗，用户不小心下载了假钱包后，比特币被骗了。存款将落入诈骗钱包。

另外，一些不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的形成和交易，吸引投资者买入等，等时机成熟后大量卖出，造成巨额给投资者带来损失。

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼盗窃涉及向客户发送短信通知他们已收到比特币，但要求客户通过短信中的链接登录其比特币 发行硬币帐户，以便此类网络钓鱼诈骗者可以控制客户帐户。

5、使用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台成为赃物来源的重要平台，因其交易便捷、监管难，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ上冒充公司财务经理，被骗1200万元。本案中，犯罪嫌疑人使用三张银行卡转移赃物。这三张银行卡对应了位于广州和北京的3家比特币公司的账户。犯罪嫌疑人用赃物订购比特币，然后将比特币放入在海外注册的虚拟钱包中。随后嫌疑人前往香港转移比特币。借给海外比特币平台，完成提现和洗钱的全流程。

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体非法开立代币。它从投资者那里出售和流通比特币和以太币等所谓的“虚拟货币”。随着首次代币发行（ICO）的普及，投资者范围不断扩大，过度炒作、哄抬价格、欺诈等问题日益暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。筹款、金融盗窃、传销等违法犯罪活动。