涉案金额过亿！上海公布首例虚拟货币传销案，相关监管持续加大

记者赵毅胡锦华上海报道

3月15日，记者从上海市公安局获悉，该市侦破首起利用虚拟货币实施网络传销犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额超亿元。 经过6个月的缜密排查，警方在北京、上海、海南、陕西、四川等省市启动了集中收集网络。

记者注意到，随着比特币等虚拟货币价格暴涨，越来越多的人开始关注虚拟货币。同时，非法集资、诈骗、传销、洗钱等与虚拟货币相关的违法犯罪活动也随之而来，严重危害了人民群众的财产安全。

对此，北京京师律师事务所数字经济法律事务部执行主任孟波告诉《华夏时报》记者，对于新事物，广大投资者要保持理性，不要被市场所迷惑。所谓暴利，切不可盲目。投机取巧，以免落入不法分子利用信息不对称设下的各种圈套。

发展超过 60,000 名“会员”

据报道，上海市局经侦大队在工作中发现，某网络平台自称为虚拟货币投资提供增值服务，并设置多种会员奖励吸引会员，有的从事在组织领导传销活动中，如有涉嫌活动，总队将与杨浦市公安局成立联合专案组展开调查。

警方经调查发现，该网络平台成立于2020年6月，服务器设在海外，实际由犯罪嫌疑人牟某控制。某某通过成立区块链科技公司，组建了技术、讲师、推广、客服、提现审核5个团队。通过这个平台出售虚拟货币收到黑钱，他以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务的名义，许诺了一大笔钱。以静态收入和线下复式薪酬发展为诱饵出售虚拟货币收到黑钱，吸引用户加入。

在运营过程中，平台会员需要购买大量虚拟货币，然后兑换成平台发行的所谓代币，从而支付入场费成为平台会员。同时，平台设置了直接推广奖励、间接推广奖励等多种动态收入，以及团队收入等返利奖励类别，引导会员不断发展和下线，从而不断扩大推广规模。组织。

例如，用户首先通过在线邀请码完成平台的登录和注册，充值至少1000个平台代币的入会费后，即可享受一定比例的静态收益。不过，平台会员能得到的最大奖励，并不是这里，而是线下推荐获得的返利。

根据平台规则，每推荐一个新用户，平台将获得该用户的直接推荐奖励。如果线下用户继续线下发展，也将获得间接推荐奖励。此外，平台会员可根据线下客户累计支付的金币升级会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。平台存在期间，已开发会员账号6万余个，等级关系72级，涉案金额超过1亿元。

警方进一步调查发现，犯罪团伙内部分工明确，层次结构清晰。为了取信于用户，牟组织周等五位数据讲师组成宣传团队，通过线上课程、线下宣传等多种形式，宣传所谓区块链技术和虚拟货币的增值前景。

同时，平台成立了宣传推广团队，通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等方式吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导其不断发展新成员加入。

记者了解到，目前，法院已依法对该案作出一审判决。根据相关法律法规，传销组织内从事传销活动的人员超过30人，且级别在三级以上的，对组织者和领导者追究刑事责任。上海警方已要求公安部在全国范围内对涉嫌犯罪传销参与者开展“云行动”，开展跨省打击。

虚拟货币监管持续加强

根据欧克云链天眼Pro2.0的统计，截至2022年2月，国内涉及虚拟货币的案件累计超过7000件，相关案件数量达到1630万件，涉案金额高达33000亿元。涉及加密资产的犯罪活动已成为金融界监管的重点。

公安部在1月14日召开的新闻发布会上还指出，在全国公安机关“清扫互联网2021”专项行动中，针对虚拟货币洗钱新渠道，破获相关案件259件，一共没收了虚拟货币。币值超过110亿元。

对此，欧科云链研究院高级研究员孙玉林告诉记者，随着全球加密资产的快速发展，各个主流国家都在金融资产框架下。审慎管理成为关注领域。加密资产由于其匿名性和去中心化性，很容易被用于网络赌博、毒品交易、洗钱、欺诈和恐怖融资等犯罪活动，并对现有的金融秩序产生影响。

其实，我国相关部门不断加大对虚拟货币的监管力度，相关政策也在紧锣密鼓地出台。 2月24日，最高人民法院发布《关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释的决定》，将虚拟货币交易纳入非法吸收资金的新方法。

今年两会期间，最高人民检察院检察长张军在十三届全国人大五次会议关于最高人民检察院工作的报告中说，“惩治新的金融犯罪依法涉及虚拟货币和网络借贷平台。”

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日前，银保监会也发布了关于防范以“元界”名义非法集资的风险提示，称部分不法分子声称发行的虚拟货币是未来的“元界币”，引导公众购买和投资。这种“虚拟货币”往往是不法分子自发的空中货币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。

那么，普通大众应该如何避免掉入虚拟货币陷阱呢？孙玉林表示，投资任何领域都必须学习基本逻辑，了解项目的盈利模式以及资金来源是否合规，以防上当受骗。如不慎遇到相关骗局，应尽快整理保存对方地址、交易hash等关键链上数据。有了这些信息，你可以通过天眼在欧克云链上查看资金流向，以及链下被骗的情况。相关证据一并提交给警方，可以降低警方办案时的侦查难度，提高追回资产的概率。

易观金融行业高级分析师苏小睿也对本报记者表示，利用虚拟货币进行网络犯罪的现象层出不穷，一是不被发现，二是有侥幸心理。通过互联网实施相关犯罪，相对隐蔽，更难提前监控。

“对于此类诈骗行为，普通人首先要查明经营者的真实身份，对于资金业务，不要碰无证机构；二是避免贪小便宜的心理，对于所谓的“毛”，要冒险，把个人身份信息和账户信息置于风险之中；三是避免侥幸心理，多多了解，多付出更多关注类似欺诈案件的动态。”苏小睿说。