【动态】“北游在线”区块链俱乐部被查处

↑ 点击上方“反传销联盟”关注我们 反传销网12月20日发布：近两年，区块链一直是当前投资领域最热门的话题。 一些不法分子打着“金融创新”的旗号，以区块链为幌子，通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸纳资金，侵害公众合法权益。 如今，区块链俱乐部、区块链应用培训基地等应运而生。

日前，在媒体曝光空中比特币俱乐部非法组织涉嫌在长沙大肆诈骗后，有热心人士向天心区相关部门反映，经常有大量青年男女出入进出中南大学铁道学院附近的一个地方。 ”作为进行非法金融活动的噱头。

根据线索，天心区相关部门第一时间赶赴现场，对“区块链俱乐部”进行查处。

现场，“CMCA中国移动通信协会授予繁荣联盟社区区块链人才教育培训基地”悬挂在电梯口，还有“北邮在线区块链研究中心湖南联络处”和“区块链俱乐部” "在大厅的许多地方。 等待布告栏。 30多人聚集在会场。 看到民警到来，部分民警通过应急通道逃离现场。 民警立即控制了相关负责人，并依法对现场进行了勘察。

经实地考察发现，该培训基地刚刚开业不久，并无相关资质。 现场还发现了虚拟货币宣传资料和几个小教室，配备了网络视频设备。 ” 品牌方进行虚拟货币等相关宣传培训，疑似以此方式引诱群众投资。

当地派出所立即通知在场群众，并责令该公司负责人立即关闭该场所。 相关街道社区已安排专人跟进，持续关注从源头上遏制此类乱象的发展壮大。

天心区金融办再次向广大市民发出警示。 早在2017年9月虚拟货币相对火爆的时候，央行等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 代币融资行为被认定为非法集资、诈骗和吸纳公众存款的传销行为。 2018年8月24日，银保监会、中央网信办等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，再次发布关于使用虚拟货币和区块链的警告。 对以名义进行非法集资活动的风险提​​示。 请高度重视，谨慎投资！

如何识别和预防区块链诈骗：

陷阱一：区块链就是发币收钱

骗子套路：区块链“这是一次划时代的技术变革，这是带你走向财富自由之路的最后一班车。如果你一万次错过了比特币，你还想错过*吗？ *一万倍投币？*比特币比比特币更强大，潜力无限！今天，您投资我们的比特币，您可以快速实现财富自由。

吃瓜群众：你不是说区块链是技术变革，买币怎么实现财富自由？

点评：将“区块链”等同于“发行货币”，本身就是一种窃取的概念。 区块链是一种技术，发币是区块链技术衍生出来的一种行为。 目前，绝大多数以发行和炒币为主的区块链应用都涉嫌非法集资。

陷阱二：承诺高回报买币

骗子套路：错过了一万倍的比特币，你还想错过一万倍的比特币吗？ 比特币比比特币更强大，潜力无限！

点评：多年来，利用代币的骗局项目老生常谈，从直接建站卖币收钱，到分叉比特币改名垃圾山寨币，再到用以太币做ico，骗子们也与时俱进，技术也在相应升级。 但他们的核心精神永远不会变：我可以让你一夜暴富，把钱给我，我可以千倍还你。 有的项目甚至玩组合模式，告诉你短时间内可以给他多少次钱……我得出一个结论：谁承诺一年稳定收益200%以上，谁就是骗子。 3倍的稳定收入就别想了。 他们叫来朋友卖房卖车，即使卖掉自己，也会全力投入。 轮到你了？

陷阱三：去中心化可以解决所有问题

吃瓜群众：我们现在生活很好，为什么要用区块链改变世界？

骗子套路：比如我们生活的世界是一个中心化的世界。 当您从银行转账时，您需要从中央系统转账； 向你的主管报告。 如果取消了集权，你就可以绕过中央，直接为所欲为，就没有中央来束缚你了。 这不是改变世界的方式吗？

点评：去中心化是区块链最有价值的特性之一，但这个特性是通过牺牲其网络效率来实现的。 它不仅分散了中心，而且提高了效率。 目前没有完美的解决方案。 而且，去中心化应用并不适合所有领域。 让去中心化“普世化”是一种误解，也是一种陷阱。

陷阱四：有白皮书就是实际应用

骗子套路：骗子为了取得吃瓜群众的信任，往往会抛出一张白皮书并宣扬：“脱离现实的乌托邦是没有用的，我们是一个真正的应用项目。而且我们已经发布了自己的白皮书纸。”

在他展示的白皮书中，创始团队的所有成员都具有较高的海外学历，并获得过一定的奖项； 据称该项目的技术非常成熟，并已得到应用。 不过，白皮书的大部分内容都是用英文写的，一些专业术语也比较难懂。 但是你经常百度一下，涂组员的所谓学历都是骗人的。

点评：区块链技术尚处于早期阶段BTC区块链查询，落地难度较大。 如果只是一份白皮书声称有应用，这本身就是一种欺骗行为。

陷阱五：名人平台是个好项目

骗子套路：有人说区块链的应用难，但是我们这个项目是跟其他同级别的比较。 我们的项目优于其他项目，仅从我们背后的背景实力就可以看出。 你看，这就是知名投资人***和***，这是一位区块链技术专家，业内知名度很高。 大家可以去网上查查他们的资料，就知道他们的厉害了。

吃瓜群众：哇，看不出这个项目还有这么厉害，连***都看好，我觉得可以投资。

点评：找名人平台已经成为很多“骗子区块链”的通病。 因为自己没有太大的实力，只能靠明星来“撑场面”。 真正的名人实际上不会将他们的名声押在非常早期的高风险项目上。 所以大家看到红人平台上的区块链项目，就要看红人有没有被“摸过”。

陷阱六：矿机躺着也能赚钱

骗子的套路：除了买我们的代币，还可以买我们的矿机，通过矿机生产我们的代币，代币流通到市场上，等待升值赚钱。 并购买矿机，送xx代币。

吃瓜群众：哇，真的可以这么神奇吗？ 买个矿机，天天给我挖币赚钱？

点评：这款矿机需要开机才能挖矿，功耗也不低，比家里任何一款大功率家电都要高。 另外，即使一开始能轻松挖到币，后面挖到币也会越来越难，到时候就得买更多的矿机，花更多的钱。 最后还是花了很多钱，耗了很多电。 虽然我得到了一些代币，但代币的价格会不断波动，我可能会损失很多钱。

而ICO已经被国家取缔BTC区块链查询，为了达到发币的目的，一些区块链项目想出了卖矿机让投资者挖矿持币的想法。 这种IMO方式已经被定性为“变相ICO”，也是一种非法集资行为。

陷阱七：微信交易收币

骗子套路：有些人让自己的朋友圈看起来很有说服力，让新用户看到后觉得很可信，然后冒充在会场外收币的用户，让对方先转账。 继续寻找下一个猎物。

点评：由于目前的token地址无法与用户身份关联，被骗后基本不可能找回来，警察更不会给你立案。 国内平台关闭后入金确实很难，但是也不能盲目相信别人。 还有一些海外平台可以提供入金通道。 真要找场外交易，一定要找熟人，以免上当受骗。