英国公司清洗价值 45 亿英镑的被盗比特币

位于东京的比特币交易所 Mt. Gox 的硬币被黑客入侵，导致成千上万客户的口袋落空。

目前尚不清楚谁一直在控制这家总部位于伦敦的公司。

Mt. Gox 运营商 Mark Karpeles 向投资者道歉，并表示他配合调查。

美国联邦调查局指控俄罗斯政府洗钱被盗的比特币。

Mt. Gox 将想要购买神秘美元、英镑和其他国际货币的人与想要出售比特币的人配对，并处理了全球约 70% 的比特币交易。

Exchange 最初是作为一款以巫师、咒语和怪物的世界为背景的集换式纸牌游戏而设立的。 当它把注意力转向神秘学时，这似乎是一个巨大的成功故事。

几乎所有比特币交易的一半都是日元，甚至还有一个日本女孩，虚拟货币女孩，反映出日本对虚拟货币的热情越来越高。

但是一群业余侦探 WizSec 发现了黑客以 Mt. Gox 为目标。

他们系统地窃取用户的账户，多年来对 Mt. Gox 运营商隐藏他们的踪迹。

2014 年，该网站的首席执行官 Mark Karpeles 惊恐地发现数千枚硬币不见了。

当客户发现他们无法取回他们的钱时，网站就崩溃了。

第一次谈到坠机事件时，Karpeles 先生说：“感觉就像……当你从建筑物离地面越来越近时，你感觉自己快要死了。”

他说法国比特币，该网站的发展速度之快超出了他的预期。

“Mt. Gox 从有趣的项目，我会说，到每天与银行、政府和我从未认识的人打交道的噩梦。”

硬币是如何消失的最初是个谜。

但现在调查人员表示，几乎一半的被盗硬币是从 Mt. Gox 的最终竞争对手 BTC-e 那里兑换的。

“网络犯罪中心”

FBI 表示，BTC-e 是网络犯罪的中心，有助于从黑客那里洗钱，包括去年对 NHS 和其他组织的勒索软件攻击。

但要找出谁在操作 BTC-e 并不容易。 声称由英国公司调用的掉期总是有效的。

始终有效的注册办事处位于东伦敦，但该地址与其他公司共享，其中一些公司被认为涉及洗钱活动。

邓肯树的反腐败组织透明国际表示，它很可能是一家空壳公司。

“洗钱的人将建立一个公司网络，在最初的犯罪和他们将犯罪收益整合到经济中的企图之间创造层次，”他说。

“他们只是进行了一系列交易来制造这种距离，并掩盖犯罪所得的路径。”

法国比特币交易运营商 Marc Karpeles 表示，当他的公司被黑客攻击时，他觉得自己“快死了”

为了规范这些所谓的空壳公司，2016 年 6 月出台的新法规规定，公司必须公布“重要人物控制”（PWSC）名单。

始终处于活动状态 目前没有 PWSC。 最近上市的是莫斯科一家夜总会的 Alexander Buyanov DJ。

据跟随他的俄罗斯记者安德烈·扎哈罗夫 (Andrei Zakharov) 说，布亚诺夫先生声称他对这项业务“一无所知”。

该公司的房子告诉 BBC，它有一个专门的团队来处理 PWSC，并在发现违规行为时采取行动。

英国“真正的风险”

美国联邦调查局表示，BTC-e 的幕后黑手是俄罗斯的另一个国家亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik)。

BBC 发布的文件详细说明了通过据称由 Vinnik 控制的各种账户、用户名和电子邮件地址洗钱被盗的 Mt. Gox 资金。

Vinnik 先生于 2017 年 7 月在希腊度假时被捕，目前被拘留在塞萨洛尼基。

美国司法部现在要将他引渡到美国，以面对 21 项洗钱和其他金融犯罪的指控。

扎哈罗夫先生说：“他们和他的妻子在沙滩上游泳，当她回头看到丈夫附近有很多人戴着墨镜时，他就被捕了。”

俄罗斯还以较小的、无关的罪名对 Vinnik 先生提出引渡请求。

希腊政府目前正在对这两项请求做出决定。

Vinnick 先生通过他的律师告诉 BBC，他否认任何联系总是有效的。

他补充说：“BTC-e 只是一个买卖比特币的在线平台——而不是交易所。因此它不能对用于购买比特币的资金来源负责，最多一个 du burea change 可以负责一个交易所注意到 100 美元英镑被盗。”

英国国家打击犯罪局 (NCA) 的一位发言人表示法国比特币，它没有“定期确认或否认调查”，但承认“英国和英国金融业面临大规模、复杂的洗钱活动的风险”。

他补充说：“打击 NCA 洗钱是当务之急，我们有许多针对犯罪分子的国内和国际行动，与执法伙伴和金融监管机构密切合作。”

Mark Karpeles 被捕并被控挪用价值 1.7 英镑的款项。 他说这些是由合法会计师签署的贷款。

他还被指控操纵数据。 他否认了所有指控，其中没有一项与 650,000 比特币的损失有关。

他告诉 BBC，他竭尽全力回报基金客户，并补充说：“当我对所发生的事情负责时，我很抱歉。”

前所未有的崛起

Mt. Gox 并不是唯一的比特币汇率黑客攻击。 最近又发生一起比特币交易失窃事件，就连虚拟货币少女也赔了钱。

根据日本破产法，剩余的 200,000 Mt. Gox 比特币价值 300 英镑，并在 2014 年价格暴跌时被交换为持有的股票。

从那时起，价值增加了​​约 7,000 英镑。

许多投资者现在将看到他们的 Mt. Gox 比特币以当前价格退还，预计将在未来几个月内做出决定。

因此，无论 Vinnik 先生案件的结果如何，由于比特币空前的上涨，Mt. Gox 的债权人可能仍然有利可图。