比特币洗钱怎么判刑 BitMEX 的强硬反击能否顺利结束？

北京时间10月2日凌晨，加密货币行业传出重磅消息：美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了BitMEX CTO兼联合创始人塞缪尔·里德（Samuel Reed）在对商品交易所 BitMEX 及其所有者运营商提起刑事诉讼后，他在马萨诸塞州被捕。

除了 Samuel Reed，40 页 CFTC 诉讼中列出的被告包括：

开始、发展和扩展

2008 年，22 岁的 Arthur Hayes 从沃顿商学院毕业，很高兴能加入德意志银行负责香港市场。但那一年，全球金融危机全面爆发，压垮骆驼的最后一根稻草雷曼兄弟申请破产。

2013 年，Arthur Hayes 在香港作为一名股票交易员加入花旗银行，他是一位精力充沛、健身的狂热者。

Arthur Hayes 是一个善于交际的人，笑容灿烂，身材匀称比特币洗钱怎么判刑，喜欢穿紧身马球衫，是那种在大学和交易大厅里很容易结交朋友的人。他总是很有动力去做一些事情，无论是瑜伽、滑雪还是壁球，即使他出去喝酒、和朋友一起玩乐、走得很快。

这个角色让亚瑟·海耶斯爱上了在股票衍生品交易大厅里跑来跑去的感觉，但2008年的金融危机对传统银行秩序造成了负面影响，老牌银行花旗集团也不例外。很快，在香港定居六年的亚瑟·海斯（Arthur Hayes）因定期裁员制度而失业，但当一个新大陆出现在他面前时，他似乎并没有太沮丧：比特币。

被花旗解雇五个月后，Arthur Hayes 发现不同加密货币交易所之间的比特币价格存在差距，并指出与当时总部位于香港的全球最大加密货币交易所之一 Bitfinex 相比，比特币交易量为 20%在中国大陆的加密货币交易所上涨 40%。于是 Arthur Hayes 开始在 Bitfinex 上购买比特币，然后在中国大陆的加密货币交易所出售并赚取差价。

这笔钱很容易赚，但有一个问题：根据中国法律，亚瑟海耶斯可以将他的收入存入当地银行账户，但不能将钱汇回香港。于是亚瑟·海耶斯开始每天坐一小时的大巴去深圳，在当地银行支付最高提款限额：2万元（3100美元）现金，然后吃完饭就背着包去君悦酒店。现金返港。

2014 年，日本加密货币交易所 Mt.Gox 在遭到黑客攻击后损失了数十万比特币，最终不得不在当年 2 月破产。作为一名套利交易者，Arthur Hayes 突然发现，单纯购买和持有比特币的想法相当乏味。他在外汇期货、掉期和无本金交割远期领域拥有丰富的经验。他曾与为摩根大通开发高频交易系统的牛津大学计算机科学家 Ben Delo 和美国程序员 Samuel 共事。 Reed 与他人共同创立了 BitMEX——一个由 HDR Global Trading Limited 拥有和运营的加密货币交易所和衍生品交易平台，该平台在塞舌尔注册，并在世界各地设有办事处。

你要知道，六年前加密货币市场的大部分交易平台只允许投资者用现金购买比特币等虚拟代币，而BitMEX提供了一项“奇葩”服务：加密衍生品商品——是的，亚瑟海耶斯介绍将期货合约的概念引入加密货币市场，他的交易平台允许投资者对 11 种数字货币进行高达 100 比 1 的杠杆投注。随着比特币价格在 2017 年底飙升并飙升至历史新高，投资者在截至 2018 年 1 月 31 日的十二个月内向 BitMEX 投入了价值超过 2000 亿美元的订单。根据该公司网站上的数据，该公司在2017 年，仅 12 月就包括 2100 万美元，使其成为世界上流动性最强的比特币期货市场之一。

尝到甜头后，Arthur Hayes 开始将传统金融的产品引入看似“不法”的行业，包括衍生品、杠杆、卖空和加密货币价格指数，甚至有计划为比特币借贷服务设定基准利率.

蔑视合规？

BitMEX 成立于 2014 年，当时加密货币的概念还没有那么流行，人们总是将比特币与暗网、洗钱、恐怖主义融资等问题联系在一起。但在 Arthur Hayes 看来，比特币并不是“犯罪分子的福音”而是一种真正的资产类别，他将区块链视为一种开放的数字账本，记录和揭示比特币的使用情况，该货币执行的每笔交易都比离岸更透明交易。

在谈到银行批评比特币作为洗钱者的首选货币时，Arthur Hayes 愤怒地说：

“洗钱者难道不喜欢美元吗？2012年，汇丰银行承认其反洗钱计划存在漏洞，导致墨西哥贩毒集团成功洗钱8.81亿美元，以及我认为银行没有立足之地。”

不仅如此，Arthur Haye Si 还曾吹嘘说，他将 BitMEX 的主体搬到监管不严的塞舌尔是为了逃避美国的监管，他还吹嘘自己花在贿赂塞舌尔监管者只是“椰子价”，远不如贿赂美国官员。

或许正是因为 Arthur Hayes 对监管合规略显“轻浮”的态度，才为 BitMEX 的后续发展埋下了一颗定时炸弹。

2019 年 7 月，被称为“末日博士”的加密货币评论家和经济学家 Nouriel Roubini 指出，BitMEX 可能涉及使交易者承担多重风险的非法活动。当月 18 日，彭博社报道称，美国商品期货交易委员会正在调查加密货币交易所 BitMEX，重点关注尚未在美国商品期货交易委员会注册的 BitMEX 是否会允许美国人在该平台上交易。

亚瑟·海耶斯的“死对头”努里尔·罗比尼（Nouriel Robini）曾多次在推特上揭露 BitMEX 等加密货币交易所的非法行为，声称 BitMEX 交易所内部向他透露，来自俄罗斯、伊朗等地的恐怖分子和犯罪分子被每天在他的平台上进行大规模的洗钱活动，而 Arthur Hayes 并没有阻止这些行为，因为他能够从这些交易中提取资金。利润。

监管机构采取行动！

据披露，Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 被指控经营未注册的交易平台，并违反了 CFTC 反洗钱和 KYC（了解您的客户）规定。 CFTC 详细说明了针对 BitMEX 的指控：

“BitMEX 将其用于处理掉期的交易平台和设施指定为未经 CFTC 批准的合约市场或设施。交换执行设施，也接受比特币作为数字资产衍生品交易的保证金。此外，BitMEX 未能实施 KYC、客户信息程序和反洗钱程序，违反了 CFTC 的规定。”

除了 CFTC 的指控外，美国司法部还指控 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 和 Greg Dwyer 违反了美国的《银行保密法》，刑事起诉显然要严重得多。除了在马萨诸塞州被捕的塞缪尔·里德外，其他三人因不在美国而没有被捕，塞缪尔·里德将在马萨诸塞州的联邦法院出庭。

联邦调查局助理局长威廉斯威尼在一份声明中说：

正如我们今天所说，四名 A 被告通过 BitMEX 加密货币交易所故意逃避美国的反洗钱要求，从而违反了《银行保密法》。被告很快就会了解到，他们被指控的罪行不是他们用一些“热带水果”可以负担得起的，他们将面临处罚，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监禁时间。 "

行业分析，如果亚瑟·海斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德怀尔被判刑事罪名成立，最高刑期为 5 年监禁。

BitMEX 的强硬反击能否顺利结束？

值得一提的是比特币洗钱怎么判刑，就在这一系列风波之后，BitMEX 交易所母公司 HDR Global Trading Limited (HDR) 誓言要与这些指控作斗争，公司发言人声称 BitMEX 自成立以来就一直从事这项业务。一直努力遵守适用的美国法律，因此强烈反对美国政府提出的这些指控，并打算大力打击。

Kaplan Hecker 和 Fink 的合伙人 Sean Hecker 和 Jenna Dabbs，目前担任 BitMEX 业务发展主管 Greg Dwyer 的律师，代表 Greg Dwyer 做出回应：

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“Greg Dewell 完全遵守了 CFTC 的调查，并且从未被邀请与曼哈顿美国检察官办公室的检察官一起进行调查，我们对监管机构今天的行为感到惊讶和沮丧。在我们的谈话中，Greg Dwyer 一直在努力真诚地遵守所有适用的法规和要求，并帮助 BitMEX 建立了具有最高诚信的国际业务。我们将大力反对这些指控和诉讼。”

值得一提的是，BitMEX 正在以“另一种方式”回应监管机构：在正常工作时间之外处理提款请求。据 BitMEX 官方消息，他们将在 10 月 2 日香港时间下午 4:00 和晚上 9:00 处理两个“不正常”的用户提现申请，其中 10 月 2 日下午 4:00 不在常规时间。每日取款时间表。补充提现，交易所此前已于香港时间10月2日凌晨1点45分完成用户提现。

BitMEX 被美国监管机构起诉，其联合创始人被捕。这一系列事件也对比特币市场造成了短期影响。消息披露后，比特币价格短时间跌至10450美元，几乎跌破10000美元大关。不过，随后市场似乎并没有对此事件反应过度，比特币价格开始逐步反弹：根据 CoinGecko 数据，在撰写本文时比特币价格为 1041 美元6.98 美元， 24小时跌幅3.@ >5%，市值192美元7.7亿美元。

最终，BitMEX是向美国司法部和美国商品期货交易委员会低头认错，还是“战斗到底”，一路打官司？让我们拭目以待。