内蒙古一起特大诈骗案告破！ 涉案过千万！

近日，在通辽市公安局反诈骗中心的大力支持下，科尔沁区公安局成功捣毁了一个横跨四省多地的大型电信诈骗黑灰色产业犯罪团伙。 ，另有一批相关案件正在调查中。

2020年5月，科尔沁区公安局接到上级公安机关报案线索。 相关信息显示内蒙古比特币诈骗案件，科尔沁区乃至外省市的多家企业在科尔沁区注册营业执照、办理法人账户。 几个公司帐户是已知的。 因从事电信诈骗犯罪和非法资金转移活动，在外地被公安机关查获。 接到线索后，分局党委高度重视。 何清海局长多次组织有关部门召开会议研究，并调动有关警力组成专案组，开展调查取证、研判核实工作。

经过专案组大量取证分析和数据研判，初步了解该团伙是前期将营业执照和企业账户融为一体，利用企业账户套现洗钱的团伙针对后期的电信诈骗团伙。 辐射辽宁、吉林、内蒙古、甘肃等四省多地区，存在庞大的电信诈骗下游黑灰色产业犯罪团伙。

根据专案组前期工作，7月上旬，专案组民警赴沉阳市对该团伙进行实地调查和搜集，并会同市反诈骗中心反复研判。通辽市公安局。 曹某等四人的身份和行踪。 其中，吴某玲、刘某已逃往黑龙江加格达旗地区，靳某华在辽宁省沉阳市，曹某则在内蒙古通辽市定居。

2020年7月14日18:00左右，公安机关将犯罪嫌疑人吴某玲、刘某、靳某华、曹某等团伙主要成员全部抓获，缴获营业执照、公众账号233套以及当场作案用的公章。 并当场追缴企业印章125枚，银行卡、电话卡270余张，身份证28张，POS机5台，手机16部内蒙古比特币诈骗案件，电脑2台，现金70.8万元。 自此，一个横跨内蒙古、辽宁、吉林、甘肃等地，为电信诈骗、洗钱等提供企业账户的庞大黑灰色产业犯罪团伙被彻底捣毁。 目前，案件正在进一步调查中。